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2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）会议召开情况：
工控网（北京）信息技术股份有限公司（下称公司）2011 年第二次临时股东大会（下称股东大会）于2011年9月7 日在本公司会议室召开。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司已于2011 年 8 月 22 日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知公告。
参加股东大会的股东代表共 7 人，代表具有表决权的公司股份 9，316，932
股，占公司有表决权股份的87.24%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孙慧昕先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
（二） 会议表决情况：
会议以举手表决方式通过如下议案：
1、审议通过《2011年半年度报告》
表决结果：同意股份数为9，316，932股，占出席会议表决权股份的100%；反对股份数为0 股，占出席会议表决权股份的0.00%；弃权股份数为0股，占出席会议表决权股份的0.00%.
2、审议通过《2011年定向增资方案》
表决结果：同意股份数为 9，316，932 股，占出席会议表决权股份的 100%；反对股份数为0 股，占出席会议表决权股份的0.00%；弃权股份数为0股，占出席会议表决权股份的0.00%.
特此公告。
工控网（北京）信息技术股份有限公司
董事会
2011 年9 月7 日